Soutenir les organismes de gestion de patrimoine
Les réglementations KYC, AML et MiFID II donnent souvent lieu à de longs questionnaires et à des piles de paperasse - des tâches fastidieuses tant pour les clients que pour les employés des services financiers. Cette lourde charge administrative vous oblige à consacrer du temps à des tâches manuelles sans valeur ajoutée, au lieu de vous concentrer sur l'établissement de relations loyales avec vos clients.
Principaux avantages
Un onboarding plus rapide pour les personnes morales et les particuliers
Les réglementations KYC, AML et MiFID II donnent souvent lieu à de longs questionnaires et à des piles de documents - des tâches fastidieuses tant pour les clients que pour les employés des services financiers. Cette lourde charge administrative signifie que vous investissez du temps dans des tâches manuelles sans valeur ajoutée au lieu de vous concentrer sur l'établissement de relations loyales avec vos clients.
Conformité réglementaire pour les exigences complexes
Harmoney offre des flux de travail numériques personnalisables pour automatiser de nombreuses étapes des processus d'accueil et de profilage des investissements. Notre plateforme facilite la création d'un dossier KYC impeccable contenant des informations complètes et précises. Même les holdings et les trusts familiaux complexes sont facilement identifiés.
Gestion des données numériques
Grâce à un coffre-fort centralisé pour les données des clients, à la gestion numérique des documents et des informations et au libre-service pour les clients, la mise à jour des informations sur les clients en vue des examens réglementaires est un jeu d'enfant.